บริษัท ฮ่องกง ตงเซิง เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองการจดทะเบียนประเภท A จากกรมศุลกากรฮ่องกง ขยายการดำเนินงานด้านโลหะมีค่าและอัญมณีทั่วโลกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ฮ่องกง, 13 มกราคม 2569 – บริษัท ฮ่องกง ตงเซิง เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ตงเซิง เพรเชียส เมทัลส์ ”) ได้รับ “ใบรับรองการจดทะเบียนบุคคลประเภท A” (หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า ใบอนุญาตประเภท A) จาก กรมศุลกากรฮ่องกงแล้ว ใบรับรองนี้แสดงให้เห็นว่า ตงเซิง เพรเชียส เมทัลส์ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎหมายให้ดำเนินธุรกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่า อัญมณี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
โปรดตรวจสอบเว็บไซต์สอบถามข้อมูลใบรับรองชั้น A ที่ได้รับอนุญาตเพียงแห่งเดียวของกรมศุลกากรฮ่องกง: www.drs.customs.gov.hk/wsrh/001s1
เมื่อบริษัท Dongsheng Precious Metals ได้รับคุณสมบัตินี้ โครงการลงทะเบียนผู้ค้าโลหะมีค่าและอัญมณีของกรมศุลกากรฮ่องกงจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น ด้านล่างนี้คือรายละเอียดการแบ่งประเภทภายใต้โครงการนี้:
1. ที่มาและวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล
ระบบการลงทะเบียนนี้มีที่มาจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของฮ่องกง (บทที่ 615) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 และบริหารจัดการโดยกรมศุลกากรฮ่องกง วัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลของฮ่องกงในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และสร้างความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในอุตสาหกรรมการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี
2. ขอบเขตการกำกับดูแลและเกณฑ์การจดทะเบียน
ระบบนี้ควบคุมสิ่งของหลากหลายประเภท รวมถึง:
* โลหะมีค่า : เช่น ทองคำ เงินแพลทินัมโรเดียม เป็นต้น
* อัญมณี: เช่น เพชร ทับทิม หยก ไข่มุก ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณีสังเคราะห์
* สินค้ามีค่า: เช่น เครื่องประดับ นาฬิกาหรู
* ตราสารที่มีมูลค่าซึ่งได้รับการค้ำประกันด้วยสินทรัพย์ (ไม่รวมสินทรัพย์ดิจิทัล)
ไม่ใช่ว่าผู้ค้าทุกรายจะต้องลงทะเบียน การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรและสรรพสามิตเป็นข้อบังคับเฉพาะในกรณีที่ผู้ค้าตั้งใจจะทำธุรกรรมครั้งเดียวในฮ่องกงที่มีมูลค่ารวม 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ) ขึ้นไป ธุรกรรมที่ต่ำกว่าเกณฑ์นี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
3. ความแตกต่างหลักระหว่างผู้จดทะเบียนประเภท A และประเภท B
การลงทะเบียนแบ่งออกเป็นสองประเภทตามว่าธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับเงินสดจำนวนมากหรือไม่ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง:
| ลักษณะเฉพาะ | ผู้ลงทะเบียนประเภท A | ผู้ลงทะเบียนประเภท B |
|---|---|---|
| ประเภทธุรกรรมที่ใช้ได้ | ดำเนินการเฉพาะธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด (เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร เช็ค การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีมูลค่า 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นไปต่อธุรกรรม | มีความตั้งใจที่จะทำธุรกรรมด้วยเงินสดมูลค่า 120,000 ดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นไปต่อธุรกรรม พร้อมทั้งดำเนินธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสดที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันด้วย |
| ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหลัก | การจดทะเบียนจะทำให้ได้รับสถานะการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย | นอกเหนือจากการลงทะเบียนแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจสอบประวัติลูกค้าและการเก็บรักษาบันทึกธุรกรรม |
| ข้อควรพิจารณาในการยื่นสมัคร | โดยทั่วไปแล้วจะต้องยื่นเอกสารของบริษัท หลักฐานที่อยู่ บัตรประจำตัวกรรมการ และประวัติการดำเนินธุรกิจ | นอกเหนือจากเอกสารประกอบการสมัครประเภท A แล้ว จะต้องแสดงหลักฐานการมีระบบควบคุมภายในป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพด้วย |
กล่าวโดยง่าย ใบอนุญาตประเภท A ทำหน้าที่เป็น “เอกสารรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นพื้นฐาน” สำหรับนิติบุคคลที่ดำเนินการเฉพาะธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสดมูลค่าสูง ในขณะที่ใบอนุญาตประเภท B ทำหน้าที่เป็น “ใบอนุญาตกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น” สำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูง การที่ Dongsheng Precious Metals ได้รับใบอนุญาตประเภท A แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมที่วางแผนไว้ของบริษัทจะดำเนินการผ่านวิธีการที่ไม่ใช้เงินสดที่ตรวจสอบได้ เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร
ภาษา
